शिल्पा - राज कुंद्रा की 97.79 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की बड़ी कार्रवाई

मुंबई: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है. ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की मुंबई शाखा ने पीएमएलए एक्ट के तहत फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की 97.79 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है। ईडी सूत्रों के मुताबिक जब्त की गई संपत्ति में जुहू स्थित एक बंगला भी शामिल है, जो शिल्पा शेट्टी के नाम पर है. साथ ही पुणे का एक बंगला भी शामिल है. इसके अलावा ईडी ने राज कुंद्रा के नाम पर कुछ शेयर भी जब्त किए हैं

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दरअसल, जांच एजेंसी ईडी ने महाराष्ट्र में दर्ज अलग-अलग एफआईआर के आधार पर पीएमएलए एक्ट के तहत जांच शुरू की थी. आरोप था कि मेसर्स वेरिएबल टेक प्रा. लिमिटेड, स्वर्गीय अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज, विवेक भारद्वाज, सिम्पी भारद्वाज, महेंद्र भारद्वाज और अन्य एमएलएम एजेंटों ने वर्ष 2017 में झूठे वादों के आधार पर निवेशकों से लगभग 6600 करोड़ रुपये के बिटकॉइन प्राप्त किए, जिन्हें 10 प्रतिशत रिटर्न के साथ वापस कर दिया गया। आश्वासन दिया। और बिटकॉइन माइनिंग में निजी हितों के लिए उनका इस्तेमाल किया। यह एक तरह की पोंजी स्कीम थी.

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ईडी का आरोप है कि इस घोटाले के मास्टरमाइंड से शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को 285 बिटकॉइन मिले थे. अमित भारद्वाज ने निवेशकों को धोखा देकर ये बिटकॉइन हासिल किए और यूक्रेन में बिटकॉइन माइनिंग में निवेश किया। इस घोटाले के अपराध की कमाई से राज कुंद्रा को 285 बिटकॉइन मिले, जिनकी कीमत आज की तारीख में 150 करोड़ रुपये से ज्यादा है। इस मामले में ईडी ने छापेमारी कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था.

आपको बता दें कि पिछले साल सिम्पी भारद्वाज को 17 दिसंबर 2023 को, नितिन गौड़ को 29 दिसंबर 2023 को और अखिल महाजन को 16 जनवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया था. ये सभी अभी जेल में हैं. इस मामले में मुख्य आरोपी अजय भारद्वाज और महेंद्र भारद्वाज अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जांच एजेंसी ईडी कर रही है. इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय पहले ही 69 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति जब्त कर चुका है.